Jonathan Yemelian Sifuentes, de vermoedelijke exploitant van een Mexico-gebaseerde cryptoponzi genaamd Xifras, werd deze week vastgehouden samen met negen lijfwachten - die in het bezit waren van wapens, en honderdduizenden Mexicaanse peso's in contanten.
Toen, op de een of andere manier - waren ze allemaal vrij...
De beschuldigingen aan het adres van alle betrokkenen omvatten onder meer het bedreigen van wetshandhavers en omkoping. Het leek erop dat hun dagen van het oplichten van het publiek en het bang maken van ambtenaren voorbij waren - toen net zo snel als ze werden opgepakt, werden ze vrijgelaten.
Natuurlijk vragen velen zich nu af of de tactiek van het aanbieden van contant geld, of het uiten van bedreigingen aan ambtenaren, is hoe ze erin zijn geslaagd de aanklacht in te trekken en hun vrijlating te verzekeren.
Officieel was de reden voor hun vrijlating dat de "feiten niet konden worden geverifieerd" volgens de rechter die de arrestanten beoordeelde en vervolgens ontsloeg.
Een unieke mix van enkele van 's werelds ergste dingen: een Ponzi-schema + MLM + Crypto-zwendel in 1 ...
Wordt het erger dan dit?
Xifras heeft, net als uw typische MLM, een reeks afvalproducten die ironisch genoeg een lijst lijken te zijn van de huidige top 3 van dingen die oplichters verkopen, waaronder: CBD-olie, een 'mannelijke versterker' en een product voor gewichtsverlies.
Natuurlijk, als je wilt werken voor het bedrijf dat hun producten verkoopt, kost het je niet minder dan $ 115 om aangenomen te worden, maar één bron beweert dat ze pakketten hebben aangeboden die oplopen tot $ 50,000 en een grote voorraad van hun producten bevatten waarvan ze zweren dat ze zijn In hoge vraag.
Betalen voor het recht om een bedrijf te helpen hun producten te verkopen, is de grootste rode vlag om naar te zoeken - beschouw het als het equivalent van gewoon schreeuwen 'we zijn oplichterij!'
 |
| Een 'Motiverende' Video Van Jonathan Sifuentes, waar hij kijkers aanmoedigt om 'te ontdekken wie je bent', overgenomen van zijn YouTube-kanaal. |
De hitte is aan...
Hoewel ze misschien het gevoel hebben dat ze 'er mee weg zijn gekomen', kan dat een vergissing blijken te zijn. Terwijl hun lokale politie en justitie hen lieten gaan, hebben federale en zelfs internationale wetshandhavers hun zaak opgebouwd en hebben ze er nog niet naar gehandeld.
Bronnen bevestigen dat er een actief in de VS gevestigd onderzoek is geopend met de Arizona Corporation Commission, samen met de Mexican Banking and Securities Commission - en de twee organisaties delen wat ze weten met elkaar.
Dus, hoewel dit hoofdstuk kan eindigen zonder dat iemand gevolgen zal ondervinden voor de lijst van overtredingen die Sifuentes en anderen achter Xifras zouden hebben begaan, moet dit verhaal waarschijnlijk nog een aantal hoofdstukken schrijven voor 'het einde'.
update: Er lijkt een tweede operatie te zijn, misschien een back-upplan voor Xifras, opererend onder de naam 'Your First Million' (Tu Primer Million in het Spaans) op www.tuprimermillon.tv
Geen reacties
Een reactie plaatsen