Volgens federale aanklagers in Manhattan waren drie mannen betrokken bij transacties gedurende een periode van tien maanden met behulp van voorafgaande informatie over veertien vermeldingen op Coinbase, en verdienden ze ongeveer $ 1.5 miljoen aan illegale winsten.
Drie tellingen van draadfraude en één telling van samenzwering van draadfraude werden ingediend tegen de mannen.
Volgens documenten die donderdag zijn ingediend, hebben federale autoriteiten strafrechtelijke en civielrechtelijke beschuldigingen ingediend tegen een voormalige werknemer van Coinbase en twee andere mannen in een zaak van handel met voorkennis met gevoelige kennis over bitcoin-activa die op de beurs van Coinbase zouden worden vermeld.
Voormalig Coinbase-medewerker bij het Center...
Ishan Wahi, die lid was van het Coinbase-team dat destijds activa op de beurs plaatste, zou naar verluidt privé-informatie hebben vrijgegeven over wanneer bepaalde bitcoin-activa zullen worden gepubliceerd aan zijn broer Nikhil Wahi en zijn broer's vriend Sammer Ramani.
De broer en vriend kochten kort voordat de aanbieding openbaar werd, en verkochten kort daarna.
Ishan en Nikhil Wahi zijn gearresteerd - terwijl Sammer Ramani, die in Houston, Texas woont, maar naar verluidt naar India is gevlucht, wordt gezocht door onderzoekers.
Het begon met een tweet van een persoon die vreemd gedrag opmerkte...
Ishan, die bij een cryptocurrency-uitwisseling werkt, is misschien vergeten dat de blockchain openbaar is, omdat hun actie snel werd opgemerkt en geplaatst door een Twitter-gebruiker...
""Een ETH-adres gevonden dat honderdduizenden dollars aan tokens kocht die exclusief in de Coinbase Asset Listing-post stonden, ongeveer 24 uur voordat het werd gepubliceerd, rofl"
Het is hun verdienste dat Coinbase deze kwestie serieus heeft behandeld.
Coinbase voert een onderzoek uit...
De bron van het lek werd gevonden toen Coinbase in april een interne sonde lanceerde als reactie op de tweet.
Coinbase-CEO Brian Armstrong stelt: "We tolereren dit soort wangedrag nul en zullen niet aarzelen om actie te ondernemen tegen een medewerker wanneer we wangedrag vaststellen"
Een advocaat van de voormalige medewerker van Coinbase stelt dat zijn cliënt onschuldig is aan enig wangedrag en is van plan zich fel te verdedigen tegen deze claims.
Hoewel dit niet is bevestigd, lijkt het erop dat de verdachten Coinbase hebben gebruikt om op frauduleuze wijze de munten te kopen die ze kochten op basis van voorkennis van Coinbase.
Mijn overtuiging is dat het zo simpel was als het verbinden van de achternaam van de persoon die deze munten in een verdachte periode kocht met de achternaam van zijn broer of zus die daar werkte.
 |
| Hoewel hij alle sociale-mediaprofielen heeft verwijderd, hebben we deze afbeelding van voormalig Coinbase-medewerker Ishan Wahi kunnen bemachtigen. We ontdekten ook dat hij medeoprichter was van iets genaamd 'De Docenten-app'. |
SEC wakkert debat aan met hun keuze voor strafrechtelijke vervolging...
Deze zaak roept discussie op, aangezien de SEC de beklaagden heeft beschuldigd van een misdaad die verband houdt met fraude bij de handel in effecten, maar of alle betrokken tokens effecten zijn, is nog lang niet opgelost.
Het classificeren van crypto als effecten houdt in feite in dat ze identiek zijn aan aandelen. Maar waar wordt over gedebatteerd, is dat veel munten, zoals die geassocieerd met DAO's, mogelijk geen effecten zijn. Terwijl in het geval van munten van een privébedrijf met een CEO en personeel, velen in aanmerking kunnen komen.
Velen beweren echter (en The Global Crypto Press Association ondersteunt dit standpunt officieel) dat veel munten meer als grondstoffen functioneren, zoals het verhandelen van goud en zilver.
Munten en aandelen kunnen één enorm verschil hebben - veel munten bestaan zonder een bedrijf erachter. Of het toezicht nu afkomstig is van een DAO of een ander type stichting die geen officieel eigendom heeft, of zelfs munten die zijn gemaakt door een privébedrijf maar eenmaal gelanceerd, zijn echt gedecentraliseerd - deze kunnen beginnen als effecten als ze een voorverkoop houden, en vervolgens in iets anders veranderen zodra de bedrijf verliest de controle (vaak afstand doen van) naar decentralisatie.
Zelfs met deze onopgeloste problemen, betekent het besluit van de SEC om hen van een misdrijf te beschuldigen op basis van de veronderstelling dat alle betrokken tokens effecten zijn, dat als ze slagen, ze een wettelijk precedent zullen scheppen voor het aanwijzen van cryptocurrencies als effecten.
Het is de verantwoordelijkheid van gekozen functionarissen om dergelijke zaken te bespreken en vast te stellen; de SEC lijkt echter te proberen zijn eigen conclusies te trekken.
Het stoorde Brian Armstrong, CEO van Coinbase, zo erg dat hij er in een blogpost op inging: "Geen activa die op ons platform worden vermeld, zijn effecten, en de SEC-kosten zijn een ongelukkige afleiding van de gepaste wetshandhavingsacties van vandaag."
Nog verrassender en zeldzamer is dat een commissaris van een andere regelgevende instantie het publiekelijk eens is met Armstrongs mening dat dit de verkeerde beschuldigingen zijn - CFTC-commissaris Caroline .D Pham geplaatst een brief van een hele pagina op Twitter waarin de SEC wordt beschuldigd van "regulering door handhaving" - met andere woorden, proberen om besproken wetten te regelen door mensen te beschuldigen van misdaden en te kijken of ze vasthouden.
Dit en een ander geval waarbij NFT's betrokken zijn, zijn de allereerste gevallen van cryptohandel met voorkennis.
-----------
Auteur: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | Crypto-nieuws breken
Geen reacties
Een reactie plaatsen