Die illegale transacties, zo beweren ze, waren in de vorm van hun stablecoin 'Tether', en Bitfinex had in reserves gedoken en die fondsen gebruikt om de gaten op te vullen die waren achtergelaten door de ontbrekende $ 850 miljoen.
Nu heeft Bitfinex gewogen - duidelijk boos over de situatie, zeggend dat de beweringen van de procureur-generaal dat wel zijn "doorzeefd met valse beweringen".
Bitfinex beweert dat de fondsen helemaal niet ontbreken, ze worden ingehouden en stellen dat "deze Crypto Capital-bedragen zijn niet verloren gegaan, maar zijn in feite in beslag genomen en veiliggesteld. We zijn en hebben actief gewerkt om onze rechten en rechtsmiddelen uit te oefenen en die fondsen vrij te krijgen."
Maar waarom zou de procureur-generaal van New York dit doen? Ze zeggen dat het komt door het recente onderzoek naar cryptocurrency-uitwisselingen dat wordt uitgevoerd door het kantoor van de procureur-generaal, waarvan sommigen zeggen dat het de autoriteit heeft overschreden door documenten te eisen zonder redelijke verdenking. De sonde omvat alle topbeurzen, Coinbase, Gemini, bitFlyer, Bitstamp, Kraken, Bittrex, Poloniex, Binance, Tidex, Gate.io, itBit, Huobi en natuurlijk Bitfinex, die blijkbaar niet alle van de gegevens gevraagd.
Maar wie houdt dit enorme bedrag aan Bitfinex-fondsen achter? Ze wilden niet zeggen, en uitten hun frustratie dat ze het doelwit zijn in plaats van geholpen te worden bij de zoektocht om ze terug te krijgen, door te zeggen "Het kantoor van de procureur-generaal van New York zou zijn inspanningen moeten concentreren op het helpen en ondersteunen van onze herstelinspanningen."
Ze staan er ook op dat klanten niets te vrezen hebben en beloven dat: 'Bitfinex en Tether staan financieel sterk' en dat zijn ze "goede zakelijke burgers en sterke voorstanders van wetshandhaving."
Het is moeilijk te voorspellen hoe dit zal eindigen, Bitfinex heeft zich herhaaldelijk in het middelpunt van beschuldigingen bevonden die lijken te vervagen, en nooit afgesloten met een duidelijk bewijs van hun onschuld of schuld.
Het lijkt erop dat ze hun bedrijf zo hebben gestructureerd dat het opzettelijk moeilijk te volgen is van buitenaf. Dat heeft geleid tot critici die zeggen dat dit de acties zijn van een bedrijf met duistere geheimen, en verdedigers die zeggen dat het een slimme zet is om te voorkomen dat geld in beslag wordt genomen in het geval van plotselinge overheidsoverschrijding.
Het is gebruikelijk voor uitwisselingen met internationale klanten om fondsen over de hele wereld te hebben, maar als je al die regeringen moet vertrouwen, kan het gemakkelijker zijn om geen van hen te vertrouwen en te proberen de zaken zo geheim mogelijk te houden.
Maar daarom is het deze keer anders - hun verdediging is niet 'we geven die informatie niet vrij om te voorkomen dat fondsen in beslag worden genomen' - ze zeggen 'de fondsen zijn in beslag genomen'.
Deze keer kunnen ze de details niet achterhouden - er is geen einde aan het vrijgeven van de betreffende records, of de beschuldigingen van de procureur-generaal bewezen.
-------
Auteur: Mark Pippen
Nieuwsbalie Londen
Geen reacties
Een reactie plaatsen