Gisteren brachten we het nieuws over een onderzoek door de SEC naar Titanium, en vandaag ziet het er nog erger uit dan we aanvankelijk dachten.

Een persbericht dat zojuist is uitgebracht door de Securities and Exchange Commission, beschuldigt Titanium Blockchain (handelend onder TBIS) van meerdere gevallen van fraude - en heeft nu een "Emergency Order Halting Fraudulent Coin Offering Scheme" uitgevaardigd.

De SEC schetst de schendingen als:

"Titanium-president Michael Alan Stollery, ook bekend als Michael Stollaire, een zelfbenoemde 'blockchain-evangelist', loog over zakelijke relaties met de Federal Reserve en tientallen bekende bedrijven, waaronder PayPal, Verizon, Boeing en The Walt Disney Company. De klacht beweert dat de website van Titanium verzonnen getuigenissen van zakelijke klanten bevatte en dat Stollaire publiekelijk - en op frauduleuze wijze - beweerde relaties te hebben met tal van zakelijke klanten. In de klacht wordt beweerd dat Stollaire de ICO via video's en sociale media en vergeleken met investeren in Intel of Google."

"Deze ICO was gebaseerd op een marketingstorm op sociale media die investeerders zou hebben misleid met puur fictieve beweringen over zakelijke vooruitzichten”, zegt Robert A. Cohen, hoofd van de Cyber ​​Unit van de SEC Enforcement Division.

IDEX heeft de munt van de lijst gehaald en we verwachten dat andere beurzen hetzelfde zullen doen.

Het volledige SEC-persbericht kan worden bekeken hier. 

Titanium Blockchain, dat handelt onder 'TBAR', is door de SEC bezocht in hun Amerikaanse kantoren - waarbij computers en mobiele telefoons in beslag zijn genomen - en alle bedrijfsmiddelen zijn bevroren, waardoor het bedrijf feitelijk onder toezicht van de SEC komt te staan ​​totdat het onderzoek is afgelopen.

GCP heeft de SEC-documenten verkregen om de zaak te beoordelen - die luidt...

"door bewijs dat een prima facie-zaak en een redelijke waarschijnlijkheid aantoont dat gedaagden Titanium Blockchain Infrastructure Services, Inc. ("TBIS"), EHI Internetwork and Systems Management, Inc. ook bekend als EHIINSM, Inc. ("EHI"), en Michael Stollery, ook bekend als Michael Stoller, ook bekend als Michael Stollaire ("Stollaire") (gezamenlijk "gedaagden") hebben zich beziggehouden met, zijn bezig met, staan ​​op het punt zich bezig te houden met, en zullen zich, tenzij tegengehouden en bevolen, bezighouden met transacties, handelingen, praktijken en cursussen van zaken die schendingen vormen van Sectie 17(a) van de Securities Act, 15 USC § 77q(a), en Sectie 10(b) van de Exchange Act, 15 USC § 78j(b), en Rule 10b-5 daaronder, 17 CFR § 240.10b-5"

We probeerden Titanium-medewerkers te bereiken via hun officiële Telegram-kanaal, maar kregen van een beheerder te horen: "Daar kunnen we geen commentaar op geven".

Het lijkt erop dat dit onderdeel is van 'Operatie Crypto Sweep' - een gezamenlijk onderzoek tussen Amerikaanse en Canadese functionarissen dat nu aan de gang is - waarbij wordt gekeken naar honderden recente ICOs. Onze bronnen zeggen dat tot 70 personen soortgelijke huisverboden kunnen krijgen voor verder onderzoek.

*UPDATE* - Er zijn nieuwe ontwikkelingen in dit verhaal hier.