Vorige week we hebben gedekt nieuws dat het Amerikaanse ministerie van Financiën de controversiële transactiemixer van Ethereum, Tornado Cash, had gesanctioneerd wegens het naar verluidt mogelijk maken van het witwassen van geld.
Dit was pas de tweede keer dat de Amerikaanse regering een dergelijke actie heeft ondernomen tegen een crypto-mixsite.
Een diepgaande analyse van blockchain-transactiegegevens laat echter zien dat het platform voornamelijk werd gebruikt voor volledig legale activiteiten...
In feite werd iets meer dan 30% van het geld dat naar dat protocol werd gestuurd, gebruikt voor het witwassen van geld, althans volgens een blockchain-analysebedrijf.
Slowmist, die hun bevindingen in een rapport over blockchain-beveiliging, tijdens de eerste 6 maanden van 2022, ontdekten ze dat Tornado Cash in totaal 955,277 ETH ontving (ter waarde van $ 1.7 miljard tegen huidige prijzen), waarbij 300,160 ETH verband hield met mogelijke illegale activiteiten.
Dit betekent dat er geen (bekende) juridische problemen zijn met ongeveer 70% van de activiteiten van het platform.
Als u het Amerikaanse ministerie van Financiën leest persbericht als je de sanctie tegen Tornado Cash aankondigt, zou je de indruk hebben dat de site is gebouwd voor en alleen wordt gebruikt voor illegale doeleinden. Ze beschreven het als "Een virtuele valutamixer die de opbrengsten van cybercriminaliteit witwast, inclusief die tegen slachtoffers in de Verenigde Staten."
Voor een bepaald perspectief: als het waar is, toont het onderzoek aan dat Tornado Cash net zo populair kan zijn bij criminelen als gedrukte Amerikaanse valuta...
Als we uitgaan van de schattingen van Kenneth Rogoff, hoogleraar economie aan Harvard University, wordt momenteel tot 34% van het gedrukte geld gebruikt om illegale transacties mogelijk te maken.
Maar als ik moest raden wat de belangrijkste factor was in de beslissing van de Amerikaanse regering om officieel op te treden tegen Tornado Cash, zou het het nieuws zijn dat Noord-Koreaanse hackers, ook bekend als de 'Lazarus Group', de mixer ook gebruikten om crypto te witwassen die ze hebben verkregen via verschillende, altijd illegale methoden.
-------
Auteur: Mark Pippen
Nieuwsbalie Londen
Crypto-nieuws breken
Geen reacties
Een reactie plaatsen