Vorige week we hebben gedekt nieuws dat het Amerikaanse ministerie van Financiën de controversiële transactiemixer van Ethereum, Tornado Cash, had gesanctioneerd wegens het naar verluidt mogelijk maken van het witwassen van geld.

Dit was pas de tweede keer dat de Amerikaanse regering een dergelijke actie heeft ondernomen tegen een crypto-mixsite.

Een diepgaande analyse van blockchain-transactiegegevens laat echter zien dat het platform voornamelijk werd gebruikt voor volledig legale activiteiten...

In feite werd iets meer dan 30% van het geld dat naar dat protocol werd gestuurd, gebruikt voor het witwassen van geld, althans volgens een blockchain-analysebedrijf. 

Slowmist, die hun bevindingen in een rapport over blockchain-beveiliging, tijdens de eerste 6 maanden van 2022, ontdekten ze dat Tornado Cash in totaal 955,277 ETH ontving (ter waarde van $ 1.7 miljard tegen huidige prijzen), waarbij 300,160 ETH verband hield met mogelijke illegale activiteiten. 

Dit betekent dat er geen (bekende) juridische problemen zijn met ongeveer 70% van de activiteiten van het platform.

Als u het Amerikaanse ministerie van Financiën leest persbericht als je de sanctie tegen Tornado Cash aankondigt, zou je de indruk hebben dat de site is gebouwd voor en alleen wordt gebruikt voor illegale doeleinden. Ze beschreven het als "Een virtuele valutamixer die de opbrengsten van cybercriminaliteit witwast, inclusief die tegen slachtoffers in de Verenigde Staten."

Voor een bepaald perspectief: als het waar is, toont het onderzoek aan dat Tornado Cash net zo populair kan zijn bij criminelen als gedrukte Amerikaanse valuta...

Als we uitgaan van de schattingen van Kenneth Rogoff, hoogleraar economie aan Harvard University, wordt momenteel tot 34% van het gedrukte geld gebruikt om illegale transacties mogelijk te maken.

Maar als ik moest raden wat de belangrijkste factor was in de beslissing van de Amerikaanse regering om officieel op te treden tegen Tornado Cash, zou het het nieuws zijn dat Noord-Koreaanse hackers, ook bekend als de 'Lazarus Group', de mixer ook gebruikten om crypto te witwassen die ze hebben verkregen via verschillende, altijd illegale methoden. 

-------
Auteur: Mark Pippen
Nieuwsbalie Londen 
Crypto-nieuws breken

Door de storting van een gebruiker in een willekeurig aantal delen te verdelen en die stukken onder andere gebruikers te verdelen, verwart een cryptocurrency-"mixer" in wezen de transacties van individuen die stortingen bij hen doen. In ruil daarvoor krijg je hetzelfde bedrag terug (minus kosten) van andere anonieme gebruikers.

Het traceren van gestolen cryptocurrency wordt moeilijk omdat het snel van één persoon in tientallen kan veranderen wanneer het wordt 'gemengd'.

Tornado.Cash voegt zich bij Blender.io op de lijst van mixerwebsites die nu verboden zijn voor Amerikaanse burgers nadat ze vandaag door de Amerikaanse schatkist zijn gesanctioneerd.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën schat dat sinds de start van Tornado in 2019 meer dan $ 7 miljard aan virtuele valuta is witgewassen op het platform.

Het is echter de $ 455 miljoen van de "Lazarus Gang", een hackergroep die wordt gesteund door de Noord-Koreaanse regering, die ambtenaren het meest verontrustend vinden.

De sancties hadden ook betrekking op 44 portemonnees, waardoor het verboden was om geld te ontvangen of te verzenden naar een van die adressen.

Tornado Cash deed een poging om zich aan de regels te houden, maar faalde uiteindelijk.

In pogingen om te voldoen aan de Amerikaanse regering, maar nog steeds te functioneren voor zijn gebruikers, heeft Tornado Cash verbeteringen doorgevoerd, zoals een screeningtool om te voorkomen dat geld tussen het en bitcoin-portefeuilles reist, waarvan functionarissen zeggen dat ze verband houden met illegale activiteiten.

Desondanks konden de Lazarus Group en andere hackers nog steeds geld overmaken naar Tornado Cash voor het witwassen van geld, volgens een wetshandhavingsonderzoek naar open cryptocurrency-transacties, voegde de functionaris eraan toe.

"Ondanks publieke toezeggingen heeft Tornado Cash herhaaldelijk geen effectieve controles ingevoerd die zijn ontworpen om te voorkomen dat het op regelmatige basis en zonder basismaatregelen om de risico's aan te pakken geld witwast voor kwaadwillende cyberactoren", Onderminister van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen Brian Nelson zei in een verklaring. "Treasury zal agressief blijven optreden tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen."

Treasury-functionarissen voegden eraan toe dat ze hopen dat dit de particuliere sector en partnerlanden motiveert om te helpen bij het reguleren van illegaal gebruik van crypto.

-------
Auteur: Mark Pippen
Nieuwsbalie Londen 
Crypto-nieuws breken