Er zijn maar twee manieren waarop dit kan aflopen, beide slecht, maar de ene veel erger dan de andere.

Aanklagers uit New York hebben de aanklacht tegen hem ontzegeld en Bankman-Fried beschuldigd van telefraude, samenzwering, het plegen van fraude tegen investeerders, kredietverstrekkers en de Verenigde Staten, fraude met effecten, witwassen van geld en schending van wetten inzake campagnefinanciering.

Maar de dingen zijn niet zo eenvoudig als het klinkt - er is een reële mogelijkheid dat sommige, misschien zelfs de meeste van deze aanklachten worden ingetrokken.

Het komt allemaal hierop neer: omvatte Sam misbruik van fondsen ook die van FTX US - een apart bedrijf en een aparte website van FTX International?

Dit kan het verschil zijn tussen levenslang in de gevangenis of 10 jaar met de kans om bij goed gedrag vervroegd vrij te komen.

De VS zullen hem alleen aanklagen voor misdaden die hij heeft begaan terwijl hij in de VS was, of tegen Amerikaanse burgers.

De Amerikaanse wetshandhaving kan bijvoorbeeld geen zaak vervolgen waarin investeerders uit Frankrijk het slachtoffer waren van fraude gepleegd door een bedrijf op de Bahama's. Eigenlijk vervolgt geen enkel land ter wereld zaken onder die omstandigheden.

zoals gedekt in vorige artikelen, als iemand uit de Verenigde Staten FTX International (ftx.com) zou bezoeken, zouden ze merken dat ze niet verder kunnen komen dan de startpagina, ze konden niet deelnemen en konden alleen een bericht bekijken dat hen omleidde naar het FTX-platform voor Amerikaanse burgers ( ftx.us).

De platforms deelden ook geen opslag van fondsen met FTX International, aparte portemonnees voor crypto, aparte banken voor fiat-valuta.

Met andere woorden, het zou voor Sam buitengewoon gemakkelijk zijn om Amerikaanse fondsen uit te sluiten van zijn vermeende plan, wat het slimste zou zijn wat iemand in zijn positie zou kunnen doen (behalve de fondsen van iedereen met rust laten).

Dus, zijn er tekenen die erop wijzen dat FTX US-fondsen onaangeroerd zijn gebleven?

Hoewel het woord van Sam heel weinig betekent en ik niet suggereer dat je enig vertrouwen in hem stelt, zorgde hij er om de een of andere reden voor dat hij in elk interview dat hij heeft gedaan na de ineenstorting van de FTX, het publiek vertelde dat de Amerikaanse site niet werd uitgevoerd, ieders geld is er nog steeds, en hij gelooft dat 'het vandaag open zou kunnen gaan om mensen zich terug te laten trekken'.

Als dat waar is, heeft Sam geen misdaad begaan terwijl hij in de VS was, en geen misdaden begaan tegen Amerikaanse burgers, en plotseling wordt dit iets heel anders.

Sam Bankman-Fried wordt in hechtenis genomen door de politie op de Bahama's.

Zoals voorspeld in eerdere artikelen, zien we dat Sam wordt aangeklaagd voor extra misdaden, zoals telefraude, zodat ze hem nog steeds ergens voor kunnen opsluiten, zelfs als de aanklachten die rechtstreeks verband houden met het verlies van miljarden, geen stand houden in de rechtbank.

Vergelijkbaar met hoe de FBI geen bewijs had tegen maffialeiders voor moorden waarvan ze wisten dat ze die hadden gepleegd, dus begonnen ze hun belastinggeschiedenis te doorzoeken en sloten ze op wegens belastingovertredingen.

Zijn er tekenen dat Sam slecht beheerde fondsen toebehoort aan zowel FTX International- als FTX US-gebruikers?

De waarnemend CEO, John J. Ray, aangesteld om toezicht te houden op het faillissement van het bedrijf, getuigde gisteren met het Congres dat Sam zou verschijnen, maar dat werd geannuleerd met zijn arrestatie. 

Ray verklaarde dat ze "daar nog GEEN bewijs voor hadden gevonden (dat Sam ongeoorloofd geld van Amerikaanse klanten heeft opgenomen)"

Dit is ENORM - het betekent dat als wat Ray zei waar is, aanklagers geen bewijs hebben voor verschillende aanklachten tegen hem! 

Als Sam de Amerikaanse fondsen echt met rust heeft gelaten, worden verschillende aanklachten ingetrokken voordat hij ooit een rechtszaal betreedt.

Een bron aan de 'inside' bij FTX vertelde me echter dat de nieuwe CEO "denkt dat Sam zo roekeloos was met geld van FTX International dat hij ervan uitgaat dat Sam hetzelfde deed bij FTX US en het gewoon beter verstopte", eraan toevoegend dat dit "slechts een persoonlijke mening, maar het is een feit dat ze onderzoeken waar elke dollar of token naartoe is gegaan, dus als Sam iets heeft gedaan wat hij niet had mogen doen, zullen ze het vinden'.

De nieuwe CEO en zijn team zijn al bijna een maand bezig met het doorspitten van de archieven en het feit dat ze niets hebben gevonden dat wijst op Sam's misbruik van fondsen, inclusief de FTX US, heeft me voorbereid op de mogelijkheid die Sam hier vertelde.

Denk eraan, FTX US-personeel omvatte voormalige overheidsregulatoren - zou u voormalige IRS-belastingcontroleurs inhuren om voor uw bedrijf te werken als u in het geheim belastingfraude pleegde? Waarschijnlijk niet.

Het begint erop te lijken dat Sam de regels volgde als het ging om FTX US, alle spraakmakende werknemers werkten specifiek voor FTX US en zagen geen rode vlaggen die hen ervan zouden weerhouden in te staan ​​voor Sam als een legitieme zakenman.

Waar ze fout gingen, is ervan uitgaan dat FTX International op dezelfde manier opereerde als FTX US - terwijl Sam in werkelijkheid FTX International zag als de plaats waar de regels niet langer van toepassing waren.

Leven in de gevangenis?

Ja echt. Velen denken dat levenslange gevangenisstraffen niet worden gegeven voor financiële misdaden, en dat geldt voor het gemiddelde geval waarin iemand duizenden of zelfs kleine miljoenen steelt van een bedrijf waarvoor hij werkt.

Maar wanneer iemand investeerders oplicht met een totale kostprijs van in de miljarden, zijn alle betrokkenen bereid hen zo zwaar te straffen als wettelijk is toegestaan. Aanklagers zoeken de maximale straf, en als ze schuldig zijn, zal de jury het daarmee eens zijn. 

Kijkend naar de andere spraakmakende schandalen van meerdere miljarden dollars, valt meteen op hoe we ernaar verwijzen met de bedrijfsnaam, bijvoorbeeld 'Enron-schandaal' of 'Worldcom-schandaal'. Met de focus op de betrokken bedrijven, worden de namen van de werkelijke mensen achter die schandalen over het algemeen vergeten. 

Een verlies van meerdere miljarden dollars met alle schuld gericht op 1 persoon, de enige andere naam die in me opkomt is Bernie Madoff, het voormalige hoofd van de NASDAQ-beurs, die miljarden investeerdersfondsen verloor toen zijn investeringsfirma werd ontmaskerd wegens niet door in iemand te investeren, was het eigenlijk het grootste Ponzi-plan in de geschiedenis.

Als Sam echt in dezelfde categorie thuishoort als Madoff, zou hij een vergelijkbaar lot moeten verwachten. Madoff kreeg in 150 een gevangenisstraf van 2009 jaar - hij stierf daar vorig jaar.

Als Sam schuldig wordt bevonden aan alle aanklachten, kan hij volgens de huidige wet worden veroordeeld tot maximaal 115 jaar.

Een ongeplande, vroege exit?

Sam was politiek verbonden en veel FTX-leden met lege rekeningen vragen zich af hoe hun geld is verdwenen, maar Sam had miljoenen aan 'winst' om aan politici te schenken.

Sam en Bill Clinton deelden het podium tijdens een conferentie op de Bahama's.

Sam maakte gebruik van zijn politieke donaties voor ontmoetingen met wetgevers en andere VIPS, hij kreeg goede connecties in Washington DC - velen geloven dat Sam misschien "te veel weet" en dat baart machtige mensen zorgen.

Neem dit met een grote korrel zout, want het is zowel een samenzweringstheorie als een voorspelling - maar het idee dat Sam's voormalige vrienden hem nu misschien willen laten elimineren, was bij genoeg mensen in de gedachten dat zowel 'Sam Bankman-Fried' als 'Epstein' trending begonnen op twitter met honderden tweets zoals:

-----------
Auteur: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | Crypto-nieuws breken